26 de febrero de 2020
26.02.2020

El Celta, afectado por un presunto fraude

- Una agencia, acusada de blanqueo y evasión fiscal, engordaba traspasos de jóvenes talentos - El club vigués, uno de los once a los que se requiere documentación, en su caso por Radoja

26.02.2020 | 03:03
Radoja, en la antigua sede del Celta, tras su fichaje. // José Lores

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y personal de la Agencia Tributaria han realizado once requerimientos de información a clubes de fútbol español, entre ellos el Celta, por el fraude de diez millones de euros a través de presuntos "fichajes ficticios" desde el club chipriota Apollon Limassol. Los célticos se habrían visto supuestamente afectados por esta trama en el caso de Radoja. Desde el club vigués no quieren realizar ninguna valoración al respecto.

Según han informado fuentes de la investigación, los fichajes de los que se ha requerido información son el de Radoja (Celta), Jovic (Real Madrid), Kalinic y Savic (Atlético de Madrid), Seferovic (Real Sociedad), Jovetic y Konoplyanka (Sevilla), Musonda (Betis), Coric (Almería), Scepovic (Sportin de Gijón), Sadiku (Málaga y Levante) y Zdjelar (Mallorca). Radoja llegó procedente de la Vojvodina de Novi Sad a cambio de un traspaso superior al millón de euros.

Las citadas fuentes precisan que ni los clubes ni los futbolistas están imputados, ya que la investigación se centra en los representantes de la agencia Primus Consultan (antes Lian Sport), Fali Ramadani y Nikola Damjanac. También están investigadas otras dos personas con vínculos familiares con ellos.

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que se han llevado actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales: La investigación está coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

El Apollon Limassol es un club de fútbol chipiotra que fue señalado por Football Leaks, la web que ha destapado varias tramas de corrupción en el mundo del fútbol. El máximo accionista de este club es el agente israelí Pini Zahavi, que fue un intermediario clave en el fichaje de Neymar desde el FB Barcelona al Paris Saint Germain.

El entramado destapado para el blanqueo de capitales sitúa a la agencia Primus Consultants al frente de una operativa en la que se hacían con la representanción de jóvenes promesas de Europa del Este. En el complejo entramado societario jugaba un papel fundamental el club chipiotra debido a las ventajas fiscales de este país y a que ofrecía "fichajes ficticios" para revalorizar a los jugadores. La UCO, en colaboración con Europol y la Agencia Tributaria, ha destapado en la Operación Lánigan que el blanqueo de capitales se completaba con la adquisición de viviendas de lujo en Calviá, Mallorca.

La investigación se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de que estos dos agentes de futbolistas vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa habían adquirido unas lujosas viviendas en Calviá, utilizando para ello un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad de los mismos.

Tras realizar un seguimiento del origen del dinero a nivel internacional se pudo descubrir cómo estos agentes formaban parte de una organización criminal que realizaba fichajes ficticios y que tenía capacidad de controlar diversos clubes de fútbol de países como Serbia, Bélgica o Chipre.

La semana pasada se autorizaron registros en domicilios y sedes de empresas, así como medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, bufetes de abogados y clubes de fútbol --once se han dirigido directamente a los clubes para pedir información sobre fichajes--.

En el periodo en el que se centra esta investigación, los dos agentes de futbolistas habrían introducido en nuestro país una cantidad superior a los 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener su elevado nivel de vida.

En la operativa de introducción de dinero en España ha jugado un papel fundamental un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con delegaciones en otros países, cuyos trabajadores participarían en el ocultamiento y posterior introducción en España de parte del dinero obtenido por los investigados, así como en la estrategia de deslocalización fiscal de los citados, para evitar el pago de impuestos en España.

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