Blanqueo

Hacienda atribuye a Pujol Ferrusola el blanqueo de nueve millones en Panamá

Agencias | Madrid 2019-08-10 El juez libra una nueva comisión rogatoria a Andorra para investigar cuentas en cuatro bancos

Veinte acusados en el macrojuicio a una red de fraude y blanqueo con presencia en Vigo

Vigo 2019-08-05 La Audiencia Nacional reserva 15 días en septiembre y octubre para la vista -La Fiscalía pide penas que suman casi 290 años de cárcel -Oro y equipos de motos, métodos de blanqueo

Investigación

El jefe del fraude de la carne de caballo pide cumplir su pena en España

EFE / Madrid 2019-08-01 La Justicia francesa ha condenado a dos años de prisión al holandés, que vivía en Alicante

Bandenia, Ibercaja, Caixabank e ING, investigados en una trama de blanqueo

Redacción | Vigo 2019-07-27 De la Mata procesa a 10 personas y sobresee la causa contra el abogado Cándido Conde Pumpido

Una operación iniciada en Lalín desarticula una organización internacional de estafas

x.s.s. | Lalín 2019-07-21 Sendas denuncias en la capital dezana y Jaén destapan una red que usaba la modalidad del "phishing" - Culmina con 21 detenidos y nueve registros en Málaga y Castellón

Una operación iniciada en Lalín desarticula una organización internacional de estafas

x.s.s. | Lalín 2019-07-21 Sendas denuncias en la capital dezana y Jaén destapan una red que usaba la modalidad del 'phishing' - Culmina con 21 detenidos y nueve registros en Málaga y Castellón

Investigan por blanqueo a dos vilanoveses que gastaron 600.000 euros en una casa

Arousa 2019-07-21 La Agencia Tributaria y el Juzgado 3 de Vilagarcía intentan determinar si hubo lavado de dinero del narcotráfico -Dos de los sospechosos fueron condenados por tráfico de cocaína

Una denuncia en Lalín destapa una red internacional de ataques informáticos

Redacción 2019-07-20 Guardia Civil y Policía desarticulan una organización dedicada a cometer estafas mediante la modalidad del phishing

Patrimonio embargado en la lucha contra el blanqueo de dinero

Dos recursos judiciales frenan la subasta de bienes intervenidos al narco Marcial Dorado

Arousa 2019-07-19 Las reclamaciones fueron presentadas por empresas ajenas al procedimiento en el que fue condenado el arousano, o que resultaron absueltas -Entre los inmuebles afectados está el chalé familiar de A Illa

Dos recursos frenan la subasta de bienes del narco Marcial Dorado

2019-07-19 La subasta de bienes pro valor de 21 millones de euros decomisados al narcotraficante arousano Marcial Dorado, incluído el chalé familiar en A Illa, ha sido frenada por los recursos de sociedades que no fueron condenadas

Una sentencia ejemplar

EE UU condena al Chapo a la perpetua por narcotráfico y le confisca 11.200 millones

agencias | Nueva York 2019-07-18 La defensa del sanguinario capo mexicano, de 62 años, tacha de corrupto al país que le juzgó, al que acusa de convertir el proceso en un "show", y anuncia que planea recurrir

fútbol

Investigan a un fondo por ocultar 5 millones al fisco

efe | Madrid 2019-07-18 El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar entre mañana y el viernes al administrador de Doyen Sports Investment Limited, Nelio Freire Lucas, y al exjugador del Atlético de Madrid Juanma López Martínez por haber ocultado presuntamente al

Cae una red nórdica que blanqueó 40 millones con webs de prostitución en España

Efe | Madrid 2019-07-11 Un juez de Torrevieja envía a prisión a cinco de los seis detenidos

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma la absolución de Sandro Rosell

EFE/ Madrid 2019-07-03 Rechaza el recurso de la Fiscalía, que pedía para él seis años de cárcel por blanqueo

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo

Blanqueo y robo de un alijo en casa del cabecilla en Málaga

2019-06-29 Los seguimientos y la investigación sobre el magrebí Hachim Ouassassi, que utiliza varias identidades, incluyeron la instalación de escuchas en su vivienda de Alhaurín en Málaga, para lo que se emitió una orden judicial a la empresa con la que tenía

Operación Oikos

Los investigadores sitúan a Aranda y Bravo en la cúspide de la red de amaños

EP / Madrid 2019-06-22 Se les atribuye amenazas para cobrar deudas y el uso de dos salones de juego para "reintroducir fondos de actividades ilícitas"

Fútbol - "Operación Oikos"

Borja Fernández: "No hay compensación posible a tanto sufrimiento innecesario"

efe | Valladolid 2019-06-20 El exjugador del Real Valladolid Borja Fernández, en libertad con cargos por su supuesta implicación en el Caso Oikos, de amaños deportivos y blanqueo de capital, aseguró ayer a Efe que "no hay compensación posible a tanto sufrimiento innecesario". Un

Escándalo político en Brasil

El PT llama a salir a las calles tras denunciarse irregularidades en el juicio de condena a Lula

agencias | Brasilia 2019-06-11 Conversaciones filtradas a un medio local revelan que el magistrado, actual ministro de Justicia de Bolsonaro, orientó a la Fiscalía

Tribunales

Condenan a Alfonso Grau a cuatro años de prisión por aceptar relojes de lujo

Laura Ballester / Valencia 2019-06-06 La Justicia añade también el delito por blanqueo de capitales al exvicealcalde de Valencia

La Audiencia Nacional archiva la causa por supuesto blanqueo contra Mario Conde

agencias | Madrid 2019-05-31 La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer el archivo de la causa contra Mario Conde por supuesto blanqueo de 13 millones de euros, siguiendo así el criterio del juez Santiago Pedraz, que ya archivó la investigación el pasado

Tribunales

La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde

EFE / Madrid 2019-05-30 Confirma el criterio del juez Pedraz, que ya archivó la investigación por supuesto blanqueo de 13 millones

La Policía Nacional interviene 20 millones de dosis de medicinas ilegales en Valencia

europa press | Valencia 2019-05-26 Una organización criminal actuaba como plataforma para distribuirlas

Caso iDental

Procesan a la excúpula de iDental por fraude a la Seguridad Social

EFE / Madrid 2019-05-24 El juez cree que los hechos son constitutivos de 24 delitos y cifra en 23,6 millones el perjuicio

Cuatro detenidos en Madrid en una operación contra Raúl Morodo por blanqueo

agencias | Madrid 2019-05-21 El exembajador de Caracas, acusado de recibir 4,5 millones de Petróleos de Venezuela

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