Blanqueo

Ministerio del Interior

Marlaska defiende la investigación policial sobre las grabaciones de Corinna

2018-07-18 El ministro del Interior afirma que intentará "limpiar el cáncer" inoculado por algunos servidores públicos

El TSXG rechaza la recusación planteada por Miñanco contra dos magistrados de la Audiencia

2018-07-14 El Tribunal Superior descarta que dos de los jueces que van a juzgar al narco por blanqueo de capitales hayan perdido su imparcialidad por haber resuelto una cuestión previa

El BNG reclama a la Fiscalía que investigue a Juan Carlos I

2018-07-14 El BNG reclamó ayer la intervención de la Fiscalía anticorrupción para investigar posibles delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y de evasión fiscal por parte de la monarquía a través del rey Juan Carlos I. Tras las informaciones que le

La Audiencia Nacional condena a más de 12 años a los líderes de la "macroestafa" de Fórum Filatélico

2018-07-14 -El fallo tacha la trama de "paradigma de las estafas piramidales" - Atrapó a más de 20.000 gallegos, que han perdido 40 millones

El TSXG rechaza la recusación de Sito Miñanco contra dos magistrados de la Audiencia de Pontevedra

2018-07-13 El Tribunal considera que no existe parcialidad de los jueces encargados de juzgar al narco y a varios familiares por blanqueo

Juicio Fórum

La Audiencia Nacional impone penas de más de doce años de cárcel a la cúpula de Fórum Filatélico

2018-07-13 Entre los condenados está el expresidente Francisco Briones, al que le ha impuesto la máxima pena

Según unas grabaciones

Corinna afirma que el Rey Juan Carlos la usó como testaferro

2018-07-11 Afirma en unas grabaciones hechas por Villarejo que tenía cuentas en Suiza a nombre de su primo

Brasil

Un tribunal federal ordena la excarcelación de Lula

2018-07-08 El expresidente brasileño estaba condenado a doce años de prisión por el conocido como 'Caso tríplex'.

Sinaí Giménez pide el traslado de la denuncia contra el alcalde al juzgado de Cangas

2018-07-07 El líder de la familia de los Morones realiza la solicitud a través de su nuevo abogado, que es también letrado del narcotraficante Sito Miñanco

Condenados a prisión 3 de los 11 acusados por trafico de drogas

2018-07-03 Un acuerdo evitó la celebración de juicio al retirar los delitos de banda organizada y blanqueo de capitales

Once ourensanos aceptan tres años y medio de cárcel por tráfico de drogas

2018-07-02 Distribuían hachís y cocaína en Celanova

fútbol - Primera División

Procesan a Sandro Rosell por blanqueo y asociación criminal

2018-06-30 Su esposa Marta Pineda, Joan Besolí y otras tres personas más también serán juzgadas - El lunes pedirá su puesta en libertad

La jueza De Lara niega que la causa contra Fernando Blanco esté paralizada

2018-06-22 El abogado del exconselleiro le atribuye demoras injustificadas en el procedimiento

El juez rechaza procesar a Rato solo por las comisiones en Bankia

2018-06-22 El juez de Instrucción número 31 de Madrid rechaza "por el momento" procesar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato únicamente por las presuntas comisiones de 835.000 euros recibidas por publicidad de Bankia, al entender que están "íntimamente" relacionadas con otros delitos investigados

La Audiencia decreta el comiso de bienes por valor de 728.000 de un condenado por el alijo del 'Sarah James'

2018-06-20 Eduardo Eugenio Otero, sus dos hijas y su mujer asumieron penas de entre diez meses y mes y medio de prisión por un delito de blanqueo

Fallece al caer por un balcón la edil de Valencia que destapó la financiación ilegal

2018-06-17 María José Alcón, que fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia y que estaba imputada en el "caso Taula" sobre blanqueo de dinero y presunta financiación irregular de su partido, falleció ayer por la mañana al precipitarse desde el balcón de su segunda residencia, en Callosa d'En Sarrià

Sale a la venta la autobiografía del capo arousano Laureano Oubiña

2018-06-16 Las librerías tienen a su disposición desde esta semana la autobiografía del antiguo capo de las drogas arousano Laureano Oubiña Piñeiro. El volumen se titula "Toda la verdad", y puede adquirirse tanto en tiendas físicas como a través de internet

La Fiscalía pide 896.000 euros de multa para una familia acusada de blanqueo de capitales

2018-06-16 La Fiscalía de Pontevedra solita penas que suman cinco años y nueve meses de prisión y multas que llegan conjuntamente a los 896.000 euros para cuatro miembros de una misma familia acusados de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Juzgan a un matrimonio y a sus dos hijas por blanqueo de dinero

2018-06-16 El padre fue condenado en dos ocasiones por tráfico de drogas y adquirió varias embarcaciones y motores de gran potencia

Jaime Gayá: "Un fallo de decomiso a narcos que tarda 15 años pierde eficacia"

2018-06-10 "Hace muchos años ya que Galicia no es puerta de entrada de la cocaína; ahora reaparece la heroína"

Aduanas eleva el rastreo en paraísos fiscales tras destapar 460 millones en negro desde 2013

2018-06-10 Vigilancia Aduanera multiplica las comisiones rogatorias en el extranjero para combatir el blanqueo de dinero -El proceso es "complejo" y alarga las investigaciones

Más control sobre barcos sospechosos

2018-06-10 El SVA en Galicia cuenta con 200 funcionarios en el servicio marítimo, 100 en los equipos de investigación de blanqueo y fraude fiscal y otros 100 en Aduanas comerciales. El año pasado, los efectivos del departamento marítimo sumaron más de

El hijo de Fernández de Sousa, en el juzgado para declarar por presunto blanqueo

2018-06-06 Andorra localizó unos 3,5 millones en cuentas a nombre de Pablo, su hermano Ignacio y la madre, Rosario

El fiscal mantiene la acusación contra los procesados por el alijo de heroína de Tui

2018-06-06 Visto para sentencia. Después de seis maratonianas sesiones quedó finalmente visto para sentencia el juicio por el alijo de 54 kilos de heroína decomisados en Tui en una caleta de un Porsche Cayenne. El fiscal mantuvo su acusación para los

Queda visto para sentencia el juicio por los 54 kilos de heroína de Tui

2018-06-06 Visto para sentencia. Después de seis maratonianas sesiones quedó finalmente visto para sentencia el juicio por el alijo de 54 kilos de heroína decomisados en Tui en una caleta de un Porsche Cayenne. El fiscal mantuvo su acusación para los

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