La "operación Emperador" contra la mafia china puesta en marcha el martes en distintos puntos de España es la más importante de las realizadas en Europa, no solo por el millonario "lavado" de dinero de la trama que se atribuye al empresario Gao Ping, sino por su importante estructuración.
El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que dirige la operación, empezó a tomar ayer por la tarde declaración a los primeros de los más de 80 detenidos. La Fiscalía solicitó fianzas de entre 40.000 y 100.000 euros para ellos. De las 18 personas que estaba previsto que comparecieran ayer, al menos diez son españolas. Se trata en su gran mayoría de abogados, gestores y empresarios. Se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama.
Un inspector de Policía quedó en libertad por la tarde con una citación judicial para comparecer ante el juez en los próximos días, según han informado fuentes policiales. Estas mismas fuentes han añadido que en la misma situación han quedado otros detenidos que estaban en la comisaría de Policía de Moratalaz (Madrid).
La trama china dedicada al blanqueo de capitales en España lavaba unos 300 millones de euros al año y contó para ello con la colaboración de un Inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil, y un tercer funcionario público además del concejal de seguridad de Fuenlabrada, José Borrás, según fuentes de la investigación. Entre los detenidos están también el actor porno Nacho Vidal y su hermana, María José, secretaria de uno de los detenidos en Barcelona que lideraría uno de los grupos que se encargaban de sacar el dinero de España.
En la operación ha caído también un grupo dirigido supuestamente por una mujer israelí que ejercía de nexo entre la trama china y los españoles con grandes fortunas en paraísos fiscales que participarían en la trama de blanqueo para que los asiáticos dispusieran de dinero en metálico en España. Se sospecha que la mafia china financió a estos empresarios españoles.
En la gigantesca redada que se desató de madrugada en el "Chinatown" español, el polígono industrial Cobo Calleja en Fuenlabrada, se han intervenido ya más de 11 millones de euros en efectivos, y en uno de los domicilios registrados se localizaron diamantes valorados en 600.000 euros. El dinero, según fuentes del caso, también abandonaba España en contenedores desde los puertos de Valencia y Barcelona, por donde introducían la mercancía que no se declaraba.
La operación sigue abierta. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que habrá más detenciones en la "Operación Emperador", con "algún nombre" que puede sorprender. Eso sí, no quiso revelar ninguna identidad apelando al secreto de sumario.
"Es la mayor operación de la historia de la Policía española en la lucha contra el crimen organizado", declaró Fernández Díaz a su llegada al Congreso del Partido Popular Europeo que se celebra en Bucarest (Rumania). De hecho, afirmó que esta mafia evadía "centenares de millones de euros al año".
El titular de Interior subrayó que fueron arrestadas "muchas personas" -entre las que figura el actor porno Nacho Vidal y un concejal de Fuenlabrada-, pero avanzó que "se van a detener más todavía". Y al ser preguntado sobre si había algún nombre entre esas nuevas detenciones que pueda sorprender, respondió: "Seguramente habrá algún nombre pero no lo voy a decir como pueden entender perfectamente".
El ministro afirmó que era una red "muy bien estructurada de carácter piramidal" que tenía por objeto el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, algo que afectaba al pequeño y gran comercio español "desde el punto de vista de la competencia desleal". "Esta operación es un aviso a navegantes", avisó.
