La Policía busca la cuenta con la que Torres y Urdangarín operaban en el extranjero

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria están buscando la cuenta (o cuentas) con las que el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y Diego Torres, su antiguo socio en el conglomerado de empresas Nóos, implicados ambos en el caso Palma Arena, operaban con el extranjero. Los investigadores quieren esclarecer cómo el entorno de Nóos envió desde España casi 300.000 euros a Luxemburgo, con una finalidad desconocida y a través de una sociedad adquirida en el estado de Belice.

Diego Torres, el exnúmero dos de Iñaki Urdangarín en el ramillete societario de Nóos, alegó el 8 de noviembre "razones de Estado" para no explicar a la Policía la extraña operación con ramificaciones en paraísos fiscales. Nóos compró una empresa en el paraíso fiscal de Belice. Tras dar varios pasos, y emplear otras sociedades, sacó presuntamente de España poco menos de 300.000 euros rumbo a Luxemburgo, otro país con mucha flexibilidad fiscal.

Los investigadores del caso Palma Arena abrieron, en agosto pasado, una pieza separada secreta para esclarecer si, desde algunas de las 13 sociedades, fundaciones y asociaciones vinculadas al Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo, se desviaron fondos públicos del Govern del PP entre 2005 y 2006.

Según los investigadores de la Agencia Tributaria, Policía y Fiscalía Anticorrupción, Nóos compró en 2006 una sociedad en Belice, la cual a su vez tomó las participaciones de una consultoría inglesa llamada De Goes Center For Stakholder Management LTD.

Los implicados en esta pieza separada también constituyeron en España otra sociedad limitada con el mismo nombre: De Goes Center For Stakeholder Management S.L.

Cruzar datos

La empresa se llamaba antes Novosfera Asociados 21 S.L. y pasó a tener como administrador único (el 1 de agosto del 2006) a Mario Sorribas, persona del entorno de Nóos, que aparece implicada en la pieza secreta. Al parecer, desde el grupo Nóos se remitieron los fondos a Goes en Gran Bretaña. Pero el dinero no acabó en el Reino Unido, sino que llegó a Luxemburgo. Los investigadores están cruzando datos de todas las sociedades y entidades vinculadas a Urdangarín y Torres y otros para hallar la cuenta con la que se hizo la operación. No se descarta pedir, más adelante, auxilio judicial a Gran Bretaña, Luxemburgo y otros países a través de comisiones rogatorias.

La mecánica para los supuestos delitos de malversación de caudales, falsedades, prevaricación y fraude a la Administración investigados habría sido usar como gancho la organización por Nóos de dos foros turismo-deporte en Palma. El Govern pagó, gracias a dos convenios, 2,3 millones a Nóos.

El instituto estuvo presidido por Urdangarín hasta junio del 2006. Torres fue gerente hasta ese mes y después presidente. Nóos, para justificar el destino del dinero, contrató como colaboradores y proveedores a empresas, asociaciones y personas vinculadas a Urdangarín y a Torres, entre ellos su esposa y sus cuñados, los tres hermanos Tejeiro.