Rodrigo Rato habría cometido hasta nueve delitos de fraude fiscal adicionales entre los ejercicios 2008 y 2014 a través de su sociedad opaca Kradonara 2001, considerada el centro de la red empresarial del exvicepresidente del Gobierno, según denunció Hacienda. Sin embargo, la oficina antifraude aclara que dos de tales delitos ya han prescrito al haber pasado más de cinco años desde su presunta comisión, aunque "pueden considerarse antecedentes del blanqueo de capitales".
La Organización Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) denuncia movimientos invisibles de divisas de Kradonara 2001 con Reino Unido, Gibraltar y Luxemburgo por valor de casi 7 millones de euros desde su fundación, de los cuales 6,5 millones correspondieron a entradas y el resto fueron importes de salida, cantidades que se suman a los 413.000 euros satisfechos por su matriz Vivaway en 2001. Hacienda detecta cinco posibles delitos después de que ni Rato ni ninguna de sus empresas tributasen los movimientos de divisas resalizados en este entramado internacional.
