El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a CaixaBank por un delito de blanqueo de capitales, al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, haber ayudado supuestamente a tramas chinas a lavar dinero. En un auto conocido ayer, el magistrado explica que los directores de las sucursales implicados permitieron, entre otras cosas, que los miembros de las tramas usaran testaferros y DNI falsos, hicieran ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda y no advirtieron de que sus empresas tenían una actividad sospechosa.
