Fraudes

Investigación

La Fiscalía acusa al director Ruiz Barrachina de inflar la taquilla de una película

2017-12-26 El Ministerio Fiscal pide dos años de cárcel por fraude para el cineasta y otras cuatro personas

Alertan de casting falsos de 'Operación Triunfo'

2017-05-30 Gestmusic anunciará este 31 de mayo los pasos que hay que dar para presentarse a las pruebas

Fraude al fisco

Hacienda recibió más de 12.500 'chivatazos' en 2016

2017-03-20 También crecen los 'soplos' por pagos en efectivo superiores al límite máximo de 2.500 euros

Fraude

Condenado por estafar a una mujer simulando ser un jeque

2016-12-26 El hombre conoció a su víctima, doctora en Marbella, por las redes sociales y le timó 650.000 dólares

Agencia Tributaria

Una trama defraudó a Hacienda más de 20 millones en el IVA de hidrocarburos

2016-12-14 La operación, en la que se prevén unos 20 detenidos, se desarrolla sobre todo en Tarragona y Valencia

Proteger el PIN, la numeración y revisar la cuenta

2016-07-08 La Policía Nacional ha difundido una serie de consejos para el uso seguro de las tarjetas de crédito en verano y evitar ser víctimas de los clonadores o de otros fraudes vinculados a este tipo de soporte de pago.Los más básicos son que nunca se debe apuntar el código PIN en la tarjeta ni

La juez reserva más de dos meses para declaraciones por las causas de fraude del grupo Hermida

2016-06-10 Dos de las causas por presuntos fraudes millonario a la administración pública por parte del denominado Grupo Hermida centrarán la actividad del Juzgado de Instrucción 1 después del verano. La magistrada ha reservado más de dos meses par tomar declaración a testigos y a algunos de los detenidos que

El fiscal ve "fraude de Ley" en la tercera suspensión del juicio por 6 millones en una estafa de IVA

2016-06-07 La defensa del dueño de Moto Pasión renunció a la defensa - Se enfrenta a multa de 12.000 euros

Operación policial

Detenidas 57 personas por un fraude de 2,1 millones a la Seguridad Social

2016-06-03 La mayoría de arrestos han sido en Cataluña - La trama cobraba prestaciones a través de empresas ficticias

Investigación

Treinta y siete detenidos por un fraude a la Seguridad Social

2016-05-31 La operación, en la que se investigan a otras 31 personas, se ha desarrollado en Málaga, Granada, Córdoba e Ibiza

Dos años de prisión para un coruñés por tenencia de dinero falso

2016-05-20 Al hombre de 26 años le cogieron con seis billetes de 50 euros y tres de 20 que simulaban ser verdaderos

Estafas

Piden investigar si Manos Limpias usó al pequeño Nicolás en chantajes

2016-05-09 Se espera que Bernad explique si las reuniones con el joven eran para ofrecer modificaciones en sus juicios

Los falsos bonos regalo de WhatsApp vuelven con Zara

2016-05-06 Lo que pretenden sus creadores es el robo de datos personales para venderlos a otras empresas y expandir el engaño

Estafas

Los 9 fraudes más llamativos descubiertos por las aseguradoras

2016-05-02 La pérdida de varios atunes, la amante inexistente o las operaciones de hemorroides son algunos de ellos

Las demandas laborales contra el grupo Hermida se suceden desde hace años en los juzgados

2016-04-27 Algunos trabajadores reclamaron liquidaciones y salarios; otros tuvieron que devolver el paro

El Concello retira la tarjeta bonificada de zona azul a 147 residentes por su uso fraudulento

2016-04-12 - La mayoría se habían empadronado en otro municipio para pagar menos impuestos - El número de cédulas de aparcamiento en zona XER alcanza la cifra histórica de 1.350

Piden 18 meses de cárcel para un pontevedrés por cobrar el paro mientras trabajaba en Reino Unido

2016-04-01 Habría percibido de forma indebida algo más de trece mil euros que ahora debería devolver

Trabajo obligó a hacer fijos en la crisis a 15.000 gallegos con contratos fraudulentos

2016-03-23 La inspección bate el récord histórico con 3.305 casos en que obliga a estabilizar a trabajadores -Galicia experimenta el tercer mayor incremento de las comunidades

Un funcionario de la DGT detenido por 6.000 fraudes en Valencia

2016-03-19 La Guardia Civil ha detenido a un funcionario de Tráfico de Valencia por más de 6.000 operaciones fraudulentas, consistentes en realizar transferencias de vehículos robados y luego vendidos con documentación falsa. Otras dos personas fueron arrestadas y 6 son

Los derechos de los consumidores

Los fraudes 2.0 disparan las alertas

2016-03-19 Abogados y asociaciones advierten de los peligros de las tarificaciones especiales y estafas por internet tras el caso de una mujer que pasó 56 horas al teléfono en busca de un trabajo

El 'azote' de un caricaturista permitió su identificación

2016-02-28 Otro de los puntos claves para el reconocimiento de Tweed fuera de las fronteras de EE UU fueron las caricaturas que el ilustrador Thomas Nast representó en un semanal y en el influyente diario The New York Times, crítico con el político durante varios meses. Tweed habría dicho sobre los dibujos

Industria arranca sus inspecciones para atajar los fraudes en el certificado energético de viviendas

2016-02-06 Desde la obligación de contar con esta evaluación, en junio de 2013, no se había hecho control alguno - 70.000 viviendas ya la tienen

Los conductores gallegos, entre los que menos defraudan al seguro del coche

2016-01-19 La cuantía media que se intenta estafar en Galicia es de casi 2.500 euros

Policía Nacional

Cincuenta detenidos de una red dedicada a clonar tarjetas

2016-01-09 Los arrestados defraudaron más de 1 millón de euros - Realizaban compras en comercios cómplices de la trama

Los juzgados de preferentes en Galicia cierran con 4.077 demandas resueltas

2015-12-31 Los órganos especiales creados en Vigo y A Coruña concluyeron ayer su labor

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