Fraude fiscal

El Constitucional avala la "lista Falciani" contra los delitos fiscales

2019-07-17 El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad la conocida como lista Falciani -documento que recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en el banco

Hacienda

El Constitucional avala la 'lista Falciani' como prueba contra el delito fiscal

EP / Madrid 2019-07-16 El Tribunal considera que la obtención de datos de defraudadores no vulnera la presunción de inocencia

Imanol Arias desvela cómo afronta su juicio contra Hacienda

EP / Madrid 2019-07-01 El actor se muestra confiado y destaca sus ganas por que todo termine y cerrar este capítulo

Penas de cárcel y multa en Vigo por fraude fiscal en el sector maderero con facturas falsas

Redacción | Vigo 2019-06-21 Los recibos ficticios sumaban un valor de 1,7 millones de euros

¿Un abogado con el don de la ubicuidad?

2019-06-14 Una jueza rechaza aplazar una declaración tras alegar el abogado que tiene señalamientos en otras dos ciudades: "Si puede estar en Ávila y Alcobendas a la misma hora, también puede comparecer en Vigo"

Imanol Arias: "El juicio es por fraude fiscal, no hay delito"

2019-06-14 Ana Duato está tranquila porque "ahora podremos defendernos"

Imanol Arias, "tranquilo" y con ganas de que "todo llegue al final"

EP / Madrid 2019-06-13 El actor ofrece sus primeras declaraciones, tras conocerse que está acusado por fraude fiscal junto a Ana Duato

Shakira comparecerá este jueves por presunto fraude

2019-06-04 Está investigada por seis delitos contra el fisco

Hacienda

Shakira comparecerá este jueves por fraude fiscal

EFE / Barcelona 2019-06-03 La cantante está acusada de haber defraudado 14,5 millones de euros a la Agencia Tributaria

Absueltos de fraude los administradores de Grúas Estación

2019-05-29 La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, absolvió a los tres administradores del grupo Grúas Estación por fraude fiscal. El tribunal destaca que sí tenían una contabilidad "B", pero que la posible alteración contable

Ingresa en prisión el condenado por la pena más alta en Las 5 Jotas

2019-05-24 El administrador de Darzal Consultoría y Prevención, Fernando M.G. ingresó en última instancia en la prisión de A Lama para cumplir una pena de 16 años por un delito de fraude fiscal en el marco de la

Condenado un testigo en una trama de las 5 Jotas que mintió al decir que las facturas eran reales

e.v. 2019-05-15 Cuando parecía que el recorrido judicial de la macrocausa de las 5 Jotas -el mayor fraude fiscal con facturas falsas registrado en Galicia- había tocado a su fin, una pieza separada del procedimiento que condenó a

Una empresa vinculada a un fraude con Angola carecía de material, local o empleados

2019-05-10 La técnica de Hacienda afirmó que la sociedad no tenía medios hasta la firma del contrato

Los acusados de un fraude fiscal con Angola se inculpan entre ellos

e.v. 2019-05-08 Defienden que la venta de paneles solares era un "negocio real"

El "rey de las orquestas" suma otra acusación por fraude fiscal por 5 millones de euros

Pontevedra 2019-05-06 Se trata de una investigación contra otra de las empresas del grupo, Producciones Artísticas "Lito", en los años 2009 y 2010

Absueltos los acusados del fraude de telefonía, entre ellos 5 guardias civiles del puerto vigués

Vigo 2019-04-27 La Audiencia de Lugo anula las intervenciones telefónicas - Aunque esa prueba fuera válida, tampoco aprecia los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública que se atribuían

Absueltos varios guardias civiles de Vigo por una presunta estafa telefónica

EFE 2019-04-26 La exportación de los teléfonos se hacía por la aduana de Vigo, el aeropuerto de Vigo y el de Barajas

Los hermanos Hermida, en busca y captura, afrontan 4 años de cárcel por cursos "fantasma"

m.fontán 2019-04-13 La jueza abre juicio a los empresarios, que están fugados, por lo que probablemente sumarán otra orden de busca ► Aparentaban que sus trabajadores tenían formación especializada

Suspenden el juicio al "rey de las orquestas" para que se evalúe su salud mental

Pontevedra 2019-04-03 La Audiencia Provincial de Pontevedra suspendió, por tercera vez, el juicio contra el conocido como "rey de las orquestas", el empresario Ángel Martínez Pérez, "Lito", acusado de varios delitos de

Nuevo juicio hoy en la Audiencia al "rey de las orquestas" acusado de nuevo por fraude fiscal

Redacción | Pontevedra 2019-04-02 El empresario de las orquestas Ángel Martínez Pérez, "Lito" se volverá a sentar hoy en le banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra acusado de varios delitos de defraudación tributaria.

Nuevo juicio hoy en la Audiencia al "rey de las orquestas" acusado de nuevo por fraude fiscal

Redacción | Pontevedra 2019-04-02 El empresario de las orquestas Ángel Martínez Pérez, "Lito" se volverá a sentar hoy en le banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra acusado de varios delitos de defraudación

Fraude fiscal

Solicitan tres años de prisión para Borja Thyssen y Blanca Cuesta

EFE / Madrid 2019-04-01 La Fiscalía acusa a ambos de defraudar más de 300.000 euros en el ejercicio fiscal de 2010

La Administración revisó al alza los impuestos de 36.000 gallegos y recaudó 110 millones extra

2019-03-31 El plan de control del fraude fiscal detectó el año pasado que las declaraciones de los impuestos autonómicos de 35.828 gallegos se habían quedado cortas y que les correspondía abonar 110 millones de euros más, que fue lo que recaudó la Axencia

El entorno de "Lito" acoge el fallo del Supremo que revoca su pena con "prudente optimismo"

Pontevedra 2019-03-20 Satisfacción al anular la única condena dictada hasta el momento contra el magnate de las orquestas, que deberá volver a afrontar un nuevo juicio pese a su estado de salud

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