Fraude fiscal

Ingresa en prisión el condenado por la pena más alta en Las 5 Jotas

2019-05-24 El administrador de Darzal Consultoría y Prevención, Fernando M.G. ingresó en última instancia en la prisión de A Lama para cumplir una pena de 16 años por un delito de fraude fiscal en el marco de la

Condenado un testigo en una trama de las 5 Jotas que mintió al decir que las facturas eran reales

e.v. 2019-05-15 Cuando parecía que el recorrido judicial de la macrocausa de las 5 Jotas -el mayor fraude fiscal con facturas falsas registrado en Galicia- había tocado a su fin, una pieza separada del procedimiento que condenó a

Una empresa vinculada a un fraude con Angola carecía de material, local o empleados

2019-05-10 La técnica de Hacienda afirmó que la sociedad no tenía medios hasta la firma del contrato

Los acusados de un fraude fiscal con Angola se inculpan entre ellos

e.v. 2019-05-08 Defienden que la venta de paneles solares era un "negocio real"

El "rey de las orquestas" suma otra acusación por fraude fiscal por 5 millones de euros

Pontevedra 2019-05-06 Se trata de una investigación contra otra de las empresas del grupo, Producciones Artísticas "Lito", en los años 2009 y 2010

Absueltos los acusados del fraude de telefonía, entre ellos 5 guardias civiles del puerto vigués

Vigo 2019-04-27 La Audiencia de Lugo anula las intervenciones telefónicas - Aunque esa prueba fuera válida, tampoco aprecia los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública que se atribuían

Absueltos varios guardias civiles de Vigo por una presunta estafa telefónica

EFE 2019-04-26 La exportación de los teléfonos se hacía por la aduana de Vigo, el aeropuerto de Vigo y el de Barajas

Los hermanos Hermida, en busca y captura, afrontan 4 años de cárcel por cursos "fantasma"

m.fontán 2019-04-13 La jueza abre juicio a los empresarios, que están fugados, por lo que probablemente sumarán otra orden de busca ► Aparentaban que sus trabajadores tenían formación especializada

Suspenden el juicio al "rey de las orquestas" para que se evalúe su salud mental

Pontevedra 2019-04-03 La Audiencia Provincial de Pontevedra suspendió, por tercera vez, el juicio contra el conocido como "rey de las orquestas", el empresario Ángel Martínez Pérez, "Lito", acusado de varios delitos de

Nuevo juicio hoy en la Audiencia al "rey de las orquestas" acusado de nuevo por fraude fiscal

Redacción | Pontevedra 2019-04-02 El empresario de las orquestas Ángel Martínez Pérez, "Lito" se volverá a sentar hoy en le banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra acusado de varios delitos de defraudación tributaria.

Nuevo juicio hoy en la Audiencia al "rey de las orquestas" acusado de nuevo por fraude fiscal

Redacción | Pontevedra 2019-04-02 El empresario de las orquestas Ángel Martínez Pérez, "Lito" se volverá a sentar hoy en le banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra acusado de varios delitos de defraudación

Fraude fiscal

Solicitan tres años de prisión para Borja Thyssen y Blanca Cuesta

EFE / Madrid 2019-04-01 La Fiscalía acusa a ambos de defraudar más de 300.000 euros en el ejercicio fiscal de 2010

La Administración revisó al alza los impuestos de 36.000 gallegos y recaudó 110 millones extra

2019-03-31 El plan de control del fraude fiscal detectó el año pasado que las declaraciones de los impuestos autonómicos de 35.828 gallegos se habían quedado cortas y que les correspondía abonar 110 millones de euros más, que fue lo que recaudó la Axencia

El entorno de "Lito" acoge el fallo del Supremo que revoca su pena con "prudente optimismo"

Pontevedra 2019-03-20 Satisfacción al anular la única condena dictada hasta el momento contra el magnate de las orquestas, que deberá volver a afrontar un nuevo juicio pese a su estado de salud

El entorno de "Lito" acoge con alivio y prudencia la revocación de su pena por el Supremo

Pontevedra 2019-03-20 El magnate de las orquestas se enfrenta a otro proceso judicial a pesar de su mala salud

Las causas pendientes de "Lito" y el "efecto cascada" que prevé su defensa

2019-03-19 La condena de 12 años de prisión por fraude fiscal por los ingresos de la empresa Representaciones Lito por los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 fue el primer caso que llegó a juicio de los, al menos, cinco que están investigando los juzgados gallegos contra el rey de

Las causas pendientes de "Lito" y el "efecto cascada" que prevé su defensa

2019-03-19 La condena de 12 años de prisión por fraude fiscal por los ingresos de la empresa Representaciones Lito por los ejercicios fiscales de 2011 y 2012 fue el primer caso que llegó a juicio de los, al menos, cinco que están investigando los juzgados gallegos contra el rey de

El Supremo anula la condena y obliga a repetir el juicio contra Lito por fraude fiscal

Efe 2019-03-18 El magnate de las orquestas fue sentenciado a 12 años de prisión. El alto tribunal alega "indefensión", por lo que se abrirá un nuevo proceso

Hacienda investiga por fraude a 5 empresas del sector del mueble en Galicia

EUROPA PRESS 2019-03-14 La Agencia Tributaria lanza una operación contra ventas ocultas y registra 112 locales en España

'Trama rusa'

El exjefe de campaña de Trump, condenado a más de 7 años de prisión

EFE/ Washington 2019-03-13 Ha sido sentenciado por un segundo caso relacionado con la llamada trama rusa

Dos empresarios madereros afrontan cárcel acusados de fraude fiscal con facturas falsas

2019-03-13 Los encausados niegan la defraudación -Entre los proveedores que estarían implicados hay uno prófugo detenido hace años en Londres por narcotráfico

El juez ordena el ingreso en prisión del empresario con más condena de Las 5 Jotas

2019-03-12 El administrador de Darzal fue sentenciado a 16 años -El tribunal le da un plazo de 10 días y, si no entra voluntariamente, avisa que decretará su busca y captura

Tribunales

EEUU condena a 4 años de cárcel a Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump

EFE / Washington 2019-03-08 Se enfrentaba a una condena de hasta 24 años de prisión por los delitos de fraude fiscal y bancario

Facenda afloró 178 millones de fraude fiscal el pasado año

2019-03-08 La Xunta afloró el pasado año más de 178 millones euros en deuda fiscal no declarada, lo que supone un incremento del 24 por ciento respecto al ejercicio anterior. Este incremento se debe, según la

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