Delitos fiscales

Petición

La Fiscalía pide seguir investigando a Raúl González Blanco por falsesad contable

EFE/Madrid 2017-02-05 Al exfutbolista se le atribuyen delitos cometidos a través de su empresa que supondrían 10 años de cárcel

Investigación

Hacienda registra en Ibiza las discotecas Ushuaïa y Pachá

2016-09-15 La inspección de los locales y las oficinas de las empresas se engloba dentro operación fiscal iniciada este verano

Delitos fiscales

La Fiscalía no recurrirá la pena de 21 meses de cárcel a Messi

2016-07-13 El ministerio público exculpó al argentino de los tres delitos fiscales por los que ha sido finalmente condenado

Una derrota incruenta para Messi

2016-07-07 Mascherano, un año de cárcel por delito fiscal; Neymar, al banquillo por estafa y corrupción entre particulares; Adriano, investigado por una supuesta defraudación de 700.000 euros; Dani Alves, en la lista de "grandes morosos" publicada por el Ministerio de Hacienda. El "caso Messi" es el último

Rato reclama el archivo parcial del proceso sobre su patrimonio

2016-07-05 El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha solicitado el archivo parcial de la investigación sobre su patrimonio porque, afirma, se basa en hechos falsos, se le atribuye la propiedad de una empresa que no era suya y se le acusa de un supuesto delito fiscal que, de haberse cometido, ya estaría

El juicio llega a su fase de conclusiones

El fiscal mantiene la petición de 20 años para Urdangarín por el "caso Nóos

2016-06-11 Manos Limpias continúa reclamando 8 años de prisión para la infanta Cristina -El acusador público rebaja de 11 a 5 años la condena pedida para el expresidente balear

Una perito de Hacienda niega en el juicio de Nóos un supuesto delito fiscal de la Infanta

2016-06-08 Una perito de la Agencia Tributaria (AEAT) que, junto a otros tres funcionarios de Hacienda compareció ayer en el juicio del caso Nóos, rechazó atribuir fraude fiscal, o cualquier otra actuación irregular, a la Infanta Cristina por el hecho de ser socia de Aizoon, empresa de la que se habría

Hacienda

Los líos de Messi con la justicia

2016-05-30 Este martes se inicia el juicio oral contra el delantero del Barcelona, que el jueves se sentará en el banquillo

La instrucción del caso Rato apura su semana a la espera de la fiscal

2016-05-30 La instrucción del caso Rato, que investiga al exvicepresidente del Gobierno y su entorno por presuntos delitos fiscales, corrupción entre particulares, blanqueo y administración desleal, afronta su última semana a expensas de que Anticorrupción solicite al juez que lo declare "causa

Registran Google en París por delito fiscal

2016-05-25 La Fiscalía francesa atribuye a la multinacional la supuesta evasión de unos 1.600 millones de euros y la acusa de actuar como "banda organizada" para el "blanqueo" - Un centenar de agentes entraron en sus oficinas de madrugada

Mario Conde saldrá de prisión para poder ir a la comunión de su nieto

2016-05-19 El exbanquero ingresó en la prisión de Soto del Real el pasado 13 de abril. Saldrá el sábado

El millonario luso fue condenado a 4 años de cárcel en su país por blanqueo y delito fiscal

2016-05-12 El acusado de intentar matar a su mujer en Vigo fue sentenciado por un fraude de un millón de euros y tiene pendientes más procesos por dos millones más

"Nené" Barral ratifica el pacto con la Fiscalía y elude prisión a cambio de una multa

2016-05-04 El exalcalde de Ribadumia abonó en los juzgados 720.000 euros. El acuerdo permitió la absolución de sus tres hijas

"Nené" Barral asumirá un año de prisión por dos delitos fiscales tras devolver 720.000 euros

2016-05-03 El exalcalde consignó en el juzgado la cantidad supuestamente defraudada a Hacienda, principal requisito que exigía la Fiscalía para sellar un pacto que le permite eludir la cárcel

"Nené" Barral asumirá un año de prisión por dos delitos fiscales

2016-05-03 El exalcalde consignó en el juzgado la cantidad supuestamente defraudada a Hacienda - Se lo exigía la Fiscalía para sellar un pacto

"Nené" Barral asumirá un año de prisión por dos delitos fiscales tras devolver 720.000 euros

2016-05-03 El exalcalde consignó en el juzgado la cantidad supuestamente defraudada a Hacienda, principal requisito que exigía la Fiscalía para sellar un pacto que le permite eludir la cárcel

Los hermanos Manuel y Alfredo Hermida declaran por otro presunto delito fiscal

2016-04-25 Tras su detención del pasado jueves, se les impuso comparecer semanalmente como medida cautelar

Hacienda investiga a españoles con cuentas en Suiza por 6.600 millones

2016-04-23 Alemania, país que inició las pesquisas, entregó a la Agencia Tributaria la lista - España, cuarto estado con más dinero en el país transalpino

Trece detenidos en un millonario fraude fiscal en Vigo

2016-04-20 Seis de los arrestados pasarán a disposición judicial mañana – Se investigan varios delitos, entre ellos fiscal, contra la seguridad social, blanqueo y contra los derechos de los trabajadores

Rodrigo Rato se inicia en el budismo

2016-04-20 El exvicepresidente del Gobierno pasó seis días de retiro en un curso de meditación para "aumentar la virtud"

Retiro

Rato se inicia al budismo en un templo de Alicante

2016-04-18 El exvicepresidente del Gobierno pasó unos días en marzo en un centro practicando la "relajación física y espiritual"

Investigación

Rodrigo Rato denuncia una "caza de brujas" de Hacienda

2016-04-18 El exvicepresidente envía un informe al juez para intentar desmontar los delitos fiscales de los que se acusa

Fiscalía pide la nulidad del fallo que absolvió a un empresario sanxenxino por un delito fiscal

2016-03-24 Sostiene que la Audiencia, que revocó una sentencia que condenaba a tres años y medio de cárcel al procesado, incurre en errores como no plasmar un nuevo relato de hechos probados

Fiscalía pide la nulidad del fallo que absolvió a un empresario sanxenxino por un delito fiscal

2016-03-24 Sostiene que la Audiencia, que revocó una sentencia que condenaba a tres años y medio de cárcel al procesado, incurre en errores como no plasmar un nuevo relato de hechos probados

"El Pastelero" asume el delito fiscal y llega a conformidad con Antidroga

2016-03-19 Acepta seis meses de prisión y abonar una multa de 248.009 euros por un delito de blanqueo