15 de abril de 2009
15.04.2009
40 Años
mafia rusa

Tres abogados detenidos y seis registros en la segunda fase de la operación Troika

15.04.2009 | 18:08

La Policía ha detenido en Málaga y en Marbella a tres abogados por blanquear presuntamente dinero de la mafia rusa, en la segunda fase de la operación "Troika" desarrollada el pasado mes de junio y en la que también se han practicado seis registros en viviendas y despachos de la Costa del Sol.

Según ha informado la Policía, a los arrestados se les vincula con los miembros del crimen organizado detenidos en el marco de la operación "Troika" en el mes de junio de 2008 y en la que fue desarticulada una de las cuatro estructuras criminales de origen ruso más importantes del mundo.

En el operativo, dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se han practicado además seis registros a la busca de diversa documentación que ahora está siendo analizada.

Los abogados detenidos formaban parte de la estructura creada por la organización mafiosa destinada al blanqueo de capitales.

Los investigadores han logrado determinar su participación tras el examen de la documentación y los medios informáticos intervenidos el pasado verano tras el desarrollo de la primera fase de la operación "Troika".

Dicha documentación evidenció que participaban plenamente en el desarrollo de la estructura empresarial y en las diversas transacciones llevadas a cabo por dicho entramado, bajo la dirección de los responsables de la organización establecida en España y que ya fueron detenidos entonces.

La estructura desmantelada llevaba asentada en España desde finales de los años noventa y había establecido una compleja red de empresas a través de las cuales blanqueaba el dinero procedente de sus actividades ilícitas desarrolladas fundamentalmente en Rusia.

Dichos ingresos eran empleados en la adquisición de inmuebles de lujo en la costa mediterránea, vehículos de alta gama y en disfrutar de un elevado nivel de vida, si bien su ámbito de actuación era de índole internacional.

Los principales dirigentes de esta organización son considerados "Vor v Zakone" (ladrones de ley - el más alto rango dentro de la criminalidad organizada rusa-) y cuentan con importantes contactos en las esferas de poder de varios países europeos.

Según la Policía, el valor económico de los bienes intervenidos en esta segunda fase del operativo está aún por determinar, si bien, en la primera fase se intervinieron aproximadamente 17 millones de euros, entre viviendas de lujo, joyas, más de 20 vehículos de alta gama, dos yates de lujo y obras de arte de gran valor.

En la operación, que todavía sigue abierta, están participando participado agentes de la UDYCO y de la UDEF, ambos de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de la Comisaría Provincial de Málaga.

Fuentes jurídicas han confirmado a Efe que los tres detenidos pasarán probablemente a disposición judicial el próximo viernes.

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