Desarticulado en Santiago un grupo criminal que usurpaba identidades para dar de alta líneas de teléfono

El equipo@Coruña de la Guardia Civil de A Coruña, en el marco de la Operación TORINO, ha desarticulado un grupo criminal, de carácter familiar, asentado en Santiago y Ribeira, dedicado a la usurpación de identidad, blanqueo de capitales, estafa continuada y falsedad documental, utilizando identidades falsas para cometer fraudes y obtener un beneficio económico ilícito.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta por una operadora telefónica, que detectó numerosas reclamaciones de clientes afectados por la contratación fraudulenta de líneas telefónicas y la compra de terminales móviles a su nombre, sin su conocimiento ni consentimiento.

Tras meses de investigación, se identificó a los integrantes del grupo criminal, los cuales operaban principalmente desde la capital gallega.

En total, se ha detenido a siete personas en Santiago y Ribeira, y se han emitido órdenes de detención para otros cuatro integrantes aún no localizados. 

Modus operandi

El grupo operaba a través de redes sociales y plataformas de compraventa de productos entre particulares, engañando a sus víctimas para obtener sus datos personales. Tras tener esta información , la utilizaban para contratar líneas telefónicas y adquirir dispositivos electrónicos de alta gama, que luego eran revendidos en comercios de segunda mano. 

Este modus operandi, conocido como “fraude de solicitud”, causó graves perjuicios a las víctimas, "que no solo adquirían deudas con las operadoras, sino que eran incluidas en listas de morosos (como ASNEF) y enfrentaban reclamaciones judiciales, llegando incluso a ser citadas en juicios o estar sujetas a órdenes de búsqueda", informa la Guardia Civil en un comunicado. 

Hasta el momento, la Operación TORINO ha permitido esclarecer más de 55 hechos delictivos relacionados con la usurpación de identidad en diversas provincias, incluyendo Alicante, Granada, Málaga, Girona, Madrid, Lugo, Pontevedra, entre otras; la creación fraudulenta de 141 líneas telefónicas; y la adquisición ilícita de 132 terminales móviles, con un valor estimado de 26.000 euros.