Cae un grupo criminal con dos vigueses entre los tres investigados por un fraude de 1,1 millones con criptomonedas

Dos vecinos de Vigo —una mujer de 46 años y un hombre de 54— están investigados, junto a un varón de 33 años de Sevilla, como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a estafas vinculadas a operaciones con criptomonedas. El Equipo @ Santamariña, especializado en la Guardia Civil de Ourense en luchar contra el ciberdelito, ha desarticulado a esta organización con la operación ‘NetCapital’. Los especialistas del instituto armado han tomado declaración en calidad de investigados a los dos vigueses y al sevillano como presuntos autores de 13 delitos de estafa, un delito de blanqueo de capitales así como otro delito de pertenencia a grupo criminal. La presunta organización delictiva habría defraudado «al menos 1,1 millones de euros», señala la Comandancia de Ourense.

La operación comenzó hace algo más de dos años, cuando una víctima de la localidad ourensana de Viana do Bolo denunció que le habían estafado un total de 9.431,37 euros, después de que hubiera efectuado una inversión en una supuesta plataforma dedicada a la inversión en criptomonedas.

Tras este caso, los investigadores del instituto armado que persiguen la ciberdelincuencia descubrieron un entramado que presuntamente vinculaba a la organización criminal con inversiones en criptomonedas que a la postre resultaban ser falsas. Según explican las autoridades, los implicados desviaban los fondos a diversas cuentas nacionales e internacionales, dadas de alta por los propios miembros de la organización con la presunta finalidad de ocultar y encubrir la procedencia ilícita del dinero, haciéndolo parecer lícito.

Así actuaban los estafadores

El modus operandi que empleaba esta organización desarticulada por la Guardia Civil de Ourense consistía en la publicación de anuncios en portales de internet, mensajes en los que promocionaban una empresa ficticia especializada en inversiones en criptomonedas, prometiendo elevadas rentabilidades.

Después de clicar en la página, las víctimas eran dirigidas a página web falsa diseñada para simular una plataforma de inversión. El instituto armado explica que dicha herramienta había sido «creada de manera expresa por los estafadores para la comisión de los hechos delictivos».

Un supuesto asesor financiero guiaba a los afectados durante todo el proceso, «generando confianza y alentando nuevas transferencias», expone la Guardia Civil. Parte del dinero era canalizado a través de «mulas económicas», responsables de recibir los fondos y facilitar su blanqueo.

Ante el creciente riesgo de estafas en inversiones de criptomonedas, las autoridades recomiendan tomar «todas las precauciones previas antes de invertir». Porque los autores de estos engaños emplean técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar por asesores financieros o empresas de inversión aparentemente legítimas para convencer a las víctimas para que envíen el dinero. Ahí se esfuma.

Las diligencias del Equipo @ han sido remitidas al juzgado comarcal de Pobra de Trives.