El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado auto de procedimiento abreviado en el denominado caso "Bandenia", considerado un banco pantalla dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco los verdaderos titulares de capitales. El magistrado propone juzgar a diez personas y archiva la causa respecto de otras cinco, entre ellas el abogado gallego Cándido Conde Pumpido.

En otro auto el magistrado abre una pieza separada denominada "Bandenia blanqueo" que tiene por objeto investigar un posible delito de blanqueo de capitales en relación con la actividad desplegada por las entidades bancarias Caixabank Ibercaja, ING Bank, Bandenia, Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal e España. De la Mata señala como responsables civiles subsidiarias de los hechos delictivos a seis personas jurídicas y da un plazo de diez días para presentar los escritos de acusación.