Antiblanqueo investigó un 51% más de operaciones sospechosas

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) inspeccionó 2.414 operaciones sospechosas en diferentes entidades, empresas y organismos de España durante 2004, el 51,06% más que el año precedente.

Así lo indicó este servicio -dependiente del Banco de España en su informe del año 2004 donde se que refleja también un aumento del 35% en las solicitudes de información por parte de las autoridades nacionales y, del 46,14%, en los asuntos de blanqueo de capitales iniciados (3.256).

La mayor parte de las comunicaciones de operaciones sospechosas por entidades privadas se registraron en 28 bancos que enviaron 968 operaciones, 38 cajas de ahorros, que registraron 711 operaciones de este tipo, por delante de trece establecimientos de cambio de monedas (330) y un gestor de transferencias de fondos, con 145 comunicaciones de operaciones sospechosas.