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Blanqueo

Laureano Oubiña y Avendaño se verán en el juzgado de Vilagarcía el 16 de enero

2017-12-12 El cambadés denunció a la presidenta de Érguete al sugerir ésta que había traficado con drogas diferentes del hachís -La vista iba a ser el 5 de diciembre, pero se aplazó

Las memorias del histórico capo rondan las 400 páginas

2017-12-12 Laureano Oubiña ya ha terminado el libro con sus memorias, y el resultado final ronda las 400 páginas de un documento de Word. El volumen del libro final dependerá de otros factores, como el diseño del mismo -el tamaño del libro, el grosor de los márgenes, la tipografía empleada-, y está previsto

El juez impone una fianza de 80 millones a la excúpula de Caixanova por el caso Alfageme

2017-12-12 La medida fue impuesta antes de las declaraciones - Los antiguos directivos niegan irregularidades en los créditos a Promalar

Dos "insolventes" de Carballo compraron 139 coches que usaron en delitos socieconómicos

2017-12-09 La Guardia Civil detuvo a cinco personas e intervino 60 vehículos

Cinco detenidos por blanquear 200.000 euros a través de la compra de vehículos

2017-12-08 Cuatro de ellas fueron arrestadas en Carballo y otro de Barcelona

Juicios en la Audiencia Nacional

Absuelto de blanqueo un guardia civil de Vigo que se enfrenta a 10 años por narcotráfico

2017-12-07 El tribunal exhonera también a su mujer, agente retirada -La sentencia no ve probado que el incremento patrimonial con coches de lujo y bienes inmuebles proceda del tráfico de drogas

Argentina

La Justicia argentina confirma el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner

2017-12-01 La expresidenta y senadora está siendo investigada por asociación ilícita y blanqueo de capitales

Caso Púnica

Francisco Granados denuncia a agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por drogas

2017-11-30 El exconsejero madrileño acusa a seis agentes de omisión del deber de perseguir delitos

Las secuelas del PXOM frustrado de 2015

La Audiencia Nacional, que investiga un blanqueo de capitales, pide al Concello el convenio de Promalar

2017-11-30 -El juez instructor otorga al Ayuntamiento 10 días de plazo para que entregue la documentación requerida -Pide que informe sobre la calificación urbanística de los terrenos, donde se iban a construir 4.000 viviendas

La expresidenta Munar admite que prevaricó y blanqueó capitales para evitar más años de cárcel

2017-11-30 La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear Maria Antònia Munar, en prisión desde 2013 con varias condenas por corrupción que suman 14 años, admitió ayer que prevaricó y blanqueó capitales en el llamado caso Son Oms y pactó pagar 68.500 euros para evitar más años de cárcel. La

Caso Campeón | Condenan a más de 4 años de prisión al empresario Dorribo y a 11 cómplices

2017-11-23 La pena incluye una multa de 6,2 millones por delitos contra Hacienda, fraude, falsedad, insolvencia y blanqueo

El caso contra Miguel Rosendo por 26 delitos sexuales llega a la Audiencia para juicio

2017-11-21 Acusaciones y defensas, pendientes de la resolución de recursos presentados hace un año

Villarejo ingresa en Estremera, donde se encuentran Junqueras y los exconsejeros

2017-11-07 La defensa del comisario jubilado califica de "desproporcionada" la medida, ordenada por la magistrada Carmen Lamela al igual que la prisión para los secesionistas

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Detenido el comisario Villarejo por blanqueo e inmigración ilegal

2017-11-04 La Unidad de Asuntos Internos de la Policía ha detenido al comisario jubilado José Villarejo, a su mujer y al excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca en una operación por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

La Audiencia archiva la causa contra un perito del caso 'Culebra' al no ver falso testimonio

2017-11-01 La sala concluye que los indicios, que llevaron al fiscal a pedir prisión, son "insuficientes"

Primeras detenciones por la trama rusa

Se entrega al FBI el exjefe de campaña de Trump, acusado de conspirar contra EE UU

2017-10-31 El fiscal imputa 12 delitos a Manafort, en arresto domiciliario, y también golpea a dos exasesores más -Uno admite que mintió sobre sus contactos con Moscú

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

La operación nacional contra la mafia china llega hasta A Coruña

2017-10-26 La operación Shopping contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales llega hasta A Coruña y se ha saldado al menos con 55 detenidos y 34 registros en 11 provincias españolas, según informaron ayer fuentes

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad

'Operación Campeón', así llega a juicio la trama de las ayudas públicas a Nupel

2017-10-22 Con un único acusado y sin acuerdo con Fiscalía, esta semana comienza la vista oral en Lugo

La Fiscalía de Portugal acusa de 31 delitos de corrupción al ex primer ministro Sócrates

2017-10-12 El político habría acumulado más de 24 millones en cuentas de Suiza

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