La operación contra la trama de hidrocarburos eleva a siete los detenidos en Pontevedra

Vigo centró los registros realizados en la provincia contra una supuesta organización que monopolizaba la distribución

20.12.2016 | 14:51
Un registro realizado en Vigo la semana pasada. // R. G.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo la pasada semana la explotación de la operación "Burlao" desmantelando una organización criminal internacional cuyo objetivo era monopolizar la distribución de hidrocarburos en determinados territorios.

En la operación han sido detenidas 7 personas por registros realizados en Vigo y el resto de la provincia y otras 12 en el resto de España (3 en Tarragona, 1 en Barcelona, 1 en Madrid, 5 en Valencia y 2 en Alicante) y 2 en Portugal. Igualmente, se han realizado 22 registros en domicilios y empresas (3 en Tarragona, 1 en Barcelona, 1 en Madrid, 3 en León, 5 en Pontevedra, 6 en Valencia y 3 en Alicante), 3 en Italia y 1 en Portugal.

Los delitos investigados son los de pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Las investigaciones se iniciaron hace un año por la Unidad Central Operativa (UCO), la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, la Dependencia Regional de Inspección de Valencia y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en el marco de las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Paterna (Valencia).

La investigación reveló conexiones internacionales de la organización criminal, lo que supuso el traslado de la causa a la Audiencia Nacional, iniciando una estrecha colaboración con las agencias europeas Europol y Eurojust, así como con la Guarda de Finanza italiana de Arezzo y la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Lisboa.

El objetivo de la organización criminal desarticulada era el de monopolizar la distribución de hidrocarburos en determinados territorios. Para ello ofrecían el producto a la red de minoristas (gasolineras) a un precio sensiblemente más bajo que el resto de distribuidores de este sector estratégico.

Este bajo precio de venta podían mantenerlo porque no ingresaban el IVA que repercutían en la venta de los combustibles. Para evitar ser detectados por la Agencia Tributaria, ese IVA repercutido lo compensaban con un falso IVA soportado procedente de una trama de fraude de carrusel en metales preciosos, aplicando la técnica de defraudación conocida como Contra-Trading. Precisamente este hecho hace pensar a los investigadores en la existencia de un grupo criminal muy organizado y muy especializado.

De esta forma, la organización servía a una extensa red de minoristas, acaparando cada vez más mercado y por ende expulsando de él a aquellos operadores que actúan legalmente.

Una vez consolidada la distribución a minoristas, el siguiente hito en la planificación criminal de la organización fue acaparar territorialmente la venta directa al público del hidrocarburo mediante la compra de gasolineras. De esta forma, la organización absorbe otro nivel de la venta de hidrocarburos, expulsando nuevamente a los que operan en este sector, es decir, a aquellos minoristas que geográficamente se ubican en las proximidades de las estaciones de servicio adquiridas por la organización criminal.

De este modo, se produce un enorme menoscabo en el sector, desvirtuándolo y provocando que los distintos actores abandonen sus negocios o que actúen fraudulentamente para conseguir precios competitivos en sus productos, extremo que finalmente alcanza al consumidor final tanto en la calidad del producto como en la calidad del servicio.

La organización criminal financiaba la actividad en el sector de los hidrocarburos con los réditos ilícitos obtenidos a través de su inexistente negocio de metales preciosos. Esta tapadera de comercio de metales preciosos también era utilizada para blanquear sus beneficios ilícitos, adquiriendo oro en grandes cantidades que después lo convertían en dinero para adquirir gasolineras, locales, hidrocarburos o publicitarse como una empresa potente en el sector de los hidrocarburos a través de patrocinios deportivos. Igualmente, mantenía una reserva de oro para posibles eventualidades.

En los registros realizados se han intervenido 53 kilogramos de oro en España y más de 26 en Italia, 400.000 € en efectivo y una gran cantidad de joyas. Igualmente, se ha puesto a disposición del Juzgado, hasta el día de hoy, más de 5 millones y medio de litros de hidrocarburo, tres gasolineras, distintos inmuebles y 4,5 millones de euros en entidades bancarias.

En la explotación de la operación han participado diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cataluña y Galicia, la Oficina Móvil de Europol, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo (Italia).

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Calendario laboral y escolar 2016/2017

Calendario laboral 2017 en Galicia

Calendario Laboral 2017 en Galicia

Aquí tienes a tú disposición todos los días festivos en  Vigo y en Galicia , así como el Calendario escolar 2016/2017 .

 

Galicia

Hugo Barreiro
Una empresa medirá la producción de los funcionarios de la Xunta

Una empresa medirá la producción de los funcionarios de la Xunta

-Ayudará a finalizar el estudio que arrancó en marzo en el área de Vicepresidencia y que va con...

Economía sacará a concurso decenas de minas en un año para evitar su abandono

Economía sacará a concurso decenas de minas en un año para evitar su abandono

-Afectará a las explotaciones cuya licencia caducase antes de que entre en vigor la nueva ley -El...

La construcción encadena 27 meses al alza pero no logra frenar la destrucción de empleo

La construcción encadena 27 meses al alza pero no logra frenar la destrucción de empleo

- Cuenta con 7.200 trabajadores menos desde principios de 2016 - Es la tercera comunidad, con...

Cada vez más pegados a los pupitres

Cada vez más pegados a los pupitres

-Un niño de 5 años que empiece la escuela permanecerá 18,8 años en el sistema educativo -En dos...

Galicia registra cada día 1.160 multas de tráfico, solo superada por Andalucía y León

Galicia registra cada día 1.160 multas de tráfico, solo superada por Andalucía y León

Se consolida como la tercera autonomía con más denuncias tras ocupar varios años el sexto puesto...

La vuelta al "cole" se recicla

La vuelta al "cole" se recicla

Las asociaciones de usuarios aconsejan reutilizar y recurrir al intercambio y a las marcas blancas...

Sucesos

Detenido por conducir drogado, sin carné y chocar contra una patrulla y un bus

El hombre, de 40 años, se dio a la fuga en un control preventivo de alcoholemia en Zaragoza

Un año, un móvil y muchas incógnitas

Un año, un móvil y muchas incógnitas

La madrugada del 22 de agosto de 2016, Diana María Quer desaparecía dejando tras de sí un...

Un joven músico de Lalín fallece al chocar con su furgoneta tras actuar en Láncara

Un joven músico de Lalín fallece al chocar con su furgoneta tras actuar en Láncara

-La víctima regresaba con su hermano, que se encuentra hospitalizado fuera de peligro -Otro...

Una mujer se precipita a la A-55 desde un paso elevado en Vigo

Una mujer se precipitó desde un paso elevado a la autovía A-55. El suceso se...

Muere apuñalado en León al defender a su mujer de un atracador

Un hombre de 62 años murió apuñalado al intentar defender a su mujer mientras...

 
Enlaces recomendados: Premios Cine