operación "Troika"

Prisión para uno de los 3 abogados detenidos por blanquear dinero de la mafia rusa

17.04.2009 | 18:49

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado a prisión provisional a uno de los tres abogados detenidos el miércoles en Málaga por blanquear presuntamente dinero de la mafia rusa y cuyo arresto se produjo en el marco de la segunda fase de la operación "Troika", desarrollada el pasado mes de junio.

Se trata de Kiril Illine Yudasehev, al que el juez acusa de asociación ilícita y blanqueo de capitales, según consta en el auto de prisión que Garzón ha notificado esta tarde tras tomar declaración a los detenidos, para lo que ha tenido que levantar parcialmente el secreto de sumario decretado en esta causa.

A los otros dos detenidos, Garzón les imputa únicamente un delito de blanqueo, y uno de ellos, Francisco Eloy Ocaña, ha quedado en libertad bajo fianza de 10.000 euros, y el otro, Antonio de Fortuny Maines, de 76 años, ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.

Según el juez, Yudasehev está integrado en las redes mafiosas que se investigan en esta causa y "siguiendo las instrucciones de sus líderes -fundamentalmente de Serguey Kouzmine- ha desarrollado hasta la fecha de su detención una actividad fundamental para el mantenimiento de la dinámica delictiva de estas organizaciones".

Para ello, añade el auto, ordenaba "a personas y a estructuras societarias, tanto en orden nacional como internacional, especialmente en Rusia, las acciones pertinentes a desarrollar".

A estos tres letrados se les vincula con los miembros del crimen organizado detenidos en el marco de la operación "Troika" en el mes de junio de 2008 y en la que fue desarticulada una de las cuatro estructuras criminales de origen ruso más importantes del mundo.

Los abogados formaban parte presuntamente de la estructura creada por la organización mafiosa destinada al blanqueo de capitales, según se desprende de la documentación y los medios informáticos intervenidos el pasado verano en la primera fase de la operación "Troika".

Dicha documentación parece evidenciar que estos letrados participaban plenamente en el desarrollo de la estructura empresarial y en las diversas transacciones llevadas a cabo por el entramado mafioso, bajo la dirección de los responsables de la organización establecida en España y que ya fueron detenidos.

La estructura desmantelada llevaba asentada en España desde finales de los años noventa y había establecido una compleja red de empresas a través de las cuales blanqueaba el dinero procedente de sus actividades ilícitas desarrolladas fundamentalmente en Rusia.

Dichos ingresos eran empleados en la adquisición de inmuebles de lujo en la costa mediterránea, vehículos de alta gama y en disfrutar de un elevado nivel de vida, si bien su ámbito de actuación era de índole internacional.

Los principales dirigentes de esta organización son considerados "Vor v Zakone" (ladrones de ley - el más alto rango dentro de la criminalidad organizada rusa-) y cuentan con importantes contactos en las esferas de poder de varios países europeos.

Calendario laboral y escolar 2016/2017

Calendario laboral 2017 en Galicia

Calendario Laboral 2017 en Galicia

Aquí tienes a tú disposición todos los días festivos en  Vigo y en Galicia , así como el Calendario escolar 2016/2017 .

 

Galicia

Primer día de "cole", el curso pasado. // Bernabé / Javier Lalín
La vuelta al "cole" se recicla

La vuelta al "cole" se recicla

Las asociaciones de usuarios aconsejan reutilizar y recurrir al intercambio y a las marcas blancas...

La DGT inicia el lunes una nueva campaña de control de velocidad

La DGT inicia el lunes una nueva campaña de control de velocidad

Los controles incidirán especialmente en las carreteras convencionales y vías urbanas

Casi un millar de "sin papeles" se acogen al plan de sanidad gratuita

Casi un millar de "sin papeles" se acogen al plan de sanidad gratuita

Desde que perdieron el derecho a tarjeta en 2012, más de 3.800 irregulares recurrieron al programa...

La Xunta anulará proyectos eólicos antiguos si no se ponen en marcha en 4 años

La Xunta anulará proyectos eólicos antiguos si no se ponen en marcha en 4 años

Galicia acumuló en la última década unos 2.500 megavatios sin construir -Los promotores que...

La Guardia Civil se infiltra en las redes sociales para vigilar los avisos de controles

La Guardia Civil se infiltra en las redes sociales para vigilar los avisos de controles

Las patrullas optan por puestos de vigilancia exprés para minimizar el riesgo de accidente

Hacienda reclama el IVA a las explotaciones agrarias cedidas de padres a hijos

Hacienda reclama el IVA a las explotaciones agrarias cedidas de padres a hijos

La Agencia Tributaria no ha recibido alegaciones de los afectados -UU AA denuncia que se parte de...

Sucesos

Prisión para los once detenidos en la operación antidroga de Caldas de Reis

Entre los detenidos se encontraría un histórico narco gallego. Se decomisaron 60 kilos de heroína

Tres pateras con 31 personas son rescatadas en Murcia

Las embarcaciones tuvieron que ser remolcadas por Salvamento Marítimo hasta el puerto de Cartagena

Buscan a un joven de Gondomar que desapareció el martes

Buscan a un joven de Gondomar que desapareció el martes

Iván Davila Alonso, de 19 años llamó a su jefe y comunicarle que no volvería a trabajar con él

La hija de otro fallecido en Alcalá afirma que la auxiliar encarcelada le antendió

La familia denunció en 2008 una supuesta sobredosis de medicación, pero fue archivado

Localizan a la ourensana que huyó con sus hijas para no entregárselas al padre, condenado por maltrato

La mujer se había llevado a las menores a una casa de su madre en Verín

Buscan a una menor que desapareció en Mondariz hace dos días

Buscan a una menor que desapareció en Mondariz hace dos días

La chica tiene 17 años y es vecina de O Porriño

 
Enlaces recomendados: Premios Cine