La Policía Nacional ha detenido a 20 personas y ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, cuyos miembros habían creado un entramado para transferir los fondos desde España a otros países y habían blanqueado tres millones de euros en dos años.
Los arrestados habían creado un entramado empresarial y de cuentas bancarias para transferir los fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela. El destino final del dinero era una fundación odontológica de Colombia, que contaba con nueve clínicas “tapadera”. En España fueron detenidas 19 personas de nacionalidades española, colombiana, venezolana y malí, y en Miami fue apresado el líder de la red, O.F.R.D., que solía residir en Colombia, su país natal.
El responsable en España era su hijo. En la red había testaferros, correos y un financiero, que sólo actuaba cuando era una operación importante. También había un jefe de blanqueo.
