Valencia

Detienen a 51 personas por estafar a extranjeros con falsos premios de lotería

12.06.2008 | 18:37

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 51 personas acusadas de estafar a ciudadanos extranjeros a través del fraude conocido como las "cartas nigerianas", por el que hacían creer a sus víctimas que habían sido premiadas en un sorteo de la lotería española.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, se han registrado hasta 112 denuncias de ciudadanos de Estados Unidos, Unión Europea y países nórdicos a los que han defraudado al menos 2,1 millones de euros, una cantidad que se cree que sólo representa el 10 por ciento del total, que podría ascender a 40 millones de euros.

Las cartas fraudulentas eran enviadas desde España, donde residían los detenidos, en su mayoría de nacionalidad nigeriana, mientras que sus víctimas estaban repartidas por diferentes países, lo que ha dificultado la investigación, ya que ha requerido trámites diplomáticos.

La estafa consistía en el envío de cartas personalizadas en las que informaba al destinatario de que había sido elegido al azar para participar en un sorteo para promocionar la lotería española en el extranjero, y posteriormente se le decía que había sido agraciado con un premio que ascendía a entre 600.000 y 3 millones de euros.

La víctima recibía entonces toda clase de documentos supuestamente emitidos por organismos públicos españoles, entidades bancarias y compañías de seguros, todos ellos con formatos, sellos, membretes y logotipos falsos.

El siguiente paso consistía en pedir a la víctima que se pusiera en contacto con ellos y les facilitara una serie de datos para cobrar el premio, entre los que estaban los bancarios, y después se les requerían varias cantidades de dinero en concepto de impuestos, gastos de custodia o gestión.

Así, estas personas, que llegaban a entregar a los detenidos entre 900 y 90.000 euros, descubrían que habían sido estafadas al haber remitido varias cantidades de dinero y no recibir el supuesto premio.

En el transcurso de la investigación se han registrado 21 domicilios, de los que 15 estaban en Valencia, 3 en Xirivella, 2 en Paterna y 1 en Picanya, así como 8 locutorios en Valencia.

En estos registros se han incautado de 24 ordenadores portátiles, 305 teléfonos móviles, 80 tarjetas telefónicas, más de 1.300 documentos falsos y más de 15.000 sobres con cartas falsas, de las que 8.000 estaban preparadas para ser enviadas.

La Policía Nacional también ha encontrado 40.000 euros, 500 billetes de 500 euros falsos y resguardos de la recepción de dinero procedente del extranjero.

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