Comunidad Valenciana y La Rioja

Detienen a 7 personas implicadas en un fraude en internet

23.04.2008 | 17:42

Agentes de la Guardia Civil de Navarra han dado por desarticulado un grupo internacional de fraude en internet y posterior blanqueo de capitales, tras la detención de siete personas en Alicante, Valencia y La Rioja, dentro de la operación 'Electrón'. Cinco detenidos son naturales de Valencia y otros dos de Logroño.

En la operación la Guardia Civil de Navarra ha contado con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policia, Guardia Civil de otras provincias, y organismos de países de Europa Y América Latina. Según la información facilitada en un comunicado por el Instituto Armado, "la organización podía estar blanqueando más de 600.000 euros anuales".

Esta operación comenzó en agosto de 2007, después de que agentes de la Guardia Civil de Navarra tuvieran conocimiento de que se estaban produciendo estafas a través de internet que consistían en realizar cargos no autorizados en cuentas bancarias de ciudadanos de diferentes países europeos.

En concreto, la Guardia Civil recibió una denuncia de una persona que aseguraba haber recibido tres cargos en su cuenta por un importe superior a 400 euros. Los agentes comprobaron que los autores de esta estafa formaban un grupo organizado para delinquir, especializado en la comisión de estafas y fraudes por internet y posterior blanqueo de los capitales obtenidos.

La organización obtenía fraudulentamente datos financieros reservados de sus víctimas, mediante 'spam' (envió masivo de correo no deseado) y 'phising' (obtención fraudulenta de datos personales a través de copias ilícitas de páginas de banca electrónica en internet).

Los miembros del grupo inducían a error a las víctimas, que facilitaban sus datos personales y bancarios generalmente de sus tarjetas de crédito o débito. Los beneficios obtenidos en estas estafas eran utilizados por la organización para mantener un alto nivel de vida.

La Guardia Civil indentificó, fruto de las investigaciones, a las personas que presuntamente formaban el grupo y al jefe de todos ellos, residente en Colombia, país en el que se había ocultado ya que tenía nueve causas pendientes por los mismos delitos en España.

Según la Guardia Civil, esta persona mantenía estrechas relaciones con otros grupos organizados internacionales, en especial de Europa del este, América latina y la antigua Unión Soviética, todos ellos dedicados a la misma actividad delictiva.

De ahí se pudo constatar que las víctimas de esta estafa no sólo eran ciudadanos españoles y se detectaron hechos similares de fraude contra entidades mercantiles británicas, chilenas, argentinas, canadienses y de otros países europeos y americanos.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que el jefe de la organización iba a realizar una corta estancia en España, por lo que se inició un dispositivo de vigilancia que culmino con las detenciones realizadas entre el 6 y el 14 de marzo.

En concreto, el presunto cerebro de la trama fue detenido en Alicante. Se trata de S.S.G., varón de 29 años de edad, natural de Anna (Valencia), con residencia en Colombia.

En Valencia fueron detenidas cuatro personas más, todas ellas naturales y vecinas de Anna. Se trata de D.G.LL., mujer de 55 años de edad; A.G.LL., varón de 46 años de edad; J.V.G., varón de 66 años de edad; y S.S.G., mujer de 28 años de edad.

Finalmente, en Logroño fueron detenidos M.G.V.A., varón de 20 años de edad, y considerado programador de la Organización; y A.R.H., mujer de 22 años de edad. Ambos son naturales y vecinos de Logroño (La Rioja).

Al cerebro de la organización le fue intervenido un ordenador portátil en cuyo disco duro se están estudiando 200 gigas de información relacionada con estas tipologías delictivas. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.

Calendario laboral y escolar 2016/2017

Calendario laboral 2017 en Galicia

Calendario Laboral 2017 en Galicia

Aquí tienes a tú disposición todos los días festivos en  Vigo y en Galicia , así como el Calendario escolar 2016/2017 .

 

Galicia

Simón Espinosa
Galicia reduce los antibióticos pero la cifra de 2016 es la segunda más alta de la década

Galicia reduce los antibióticos pero la cifra de 2016 es la segunda más alta de la década

Sanidade avisa otra vez a los facultativos sobre el uso "innecesario" y la "mala selección" de...

Docentes tildan de "muy duros" los criterios para ser profesor y catedrático universitario

Docentes tildan de "muy duros" los criterios para ser profesor y catedrático universitario

- Los aspirantes han de presentar más publicaciones y en más áreas de conocimiento -"El acceso se...

Fomento baraja pedir fondos de la UE en 2018 para el tren del Noroeste como "si fuese red básica"

Fomento baraja pedir fondos de la UE en 2018 para el tren del Noroeste como "si fuese red básica"

Explica ahora que su inclusión en el Corredor Atlántico ha de esperar a 2027, pero aún así puede...

Los propietarios de fincas sin limpiar tendrán que pagar los gastos de extinción

Los propietarios de fincas sin limpiar tendrán que pagar los gastos de extinción

El próximo año los desbroces deberán estar listos un mes antes, el 31 de mayo - La Xunta podrá...

Audasa releva al pontevedrés Andrés Muntaner Pedrosa como director general

Audasa releva al pontevedrés Andrés Muntaner Pedrosa como director general

La concesionaria de la AP-9 nombra como máximo responsable a José César Canal, consejero de...

Caballero rechaza "virreinatos provinciales" desleales en el PSOE

Caballero rechaza "virreinatos provinciales" desleales en el PSOE

El líder socialista pide fidelidad a su proyecto antes de las primarias en las provincias -Sitúa a...

Sucesos

Muere un niño de 2 años en Lleida al caer desde el balcón de un segundo piso

Los Mossos han abierto una investigación para aclarar las causas del suceso, ocurrido en Balaguer

Los 870 kilos de cocaína de Pontevedra de una red internacional iban a enviarse a Reino Unido

Los 870 kilos de cocaína de Pontevedra de una red internacional iban a enviarse a Reino Unido

-Tres apresados en la localidad pontevedresa, entre los 40 detenidos por drogas y blanqueo -El...

Disparan a un hombre que gritaba en árabe "Alá es grande" en un peaje en Girona

El suceso se produjo en La Junquera, cuando el hombre se bajó del coche simulando llevar un arma

Detenida en Lugo una mujer que simuló ser víctima de un robo con violencia

Ante las preguntas de los investigadores acabó por desmoronarse y confesó que estaba mintiendo

Detenida por estafar casi 300.000 euros a la anciana enferma que cuidaba

Le exigía dinero desde hace seis años, además le pidió un préstamo y le robó varias joyas

Detenido un encapuchado que atracaba armado con un cuchillo de cocina

Fue localizado, gracias a la descripción de las víctimas, tras cometer dos robos con violencia

 
Enlaces recomendados: Premios Cine