Juzgan desde el miércoles al exdirector de un banco rural acusado de desviar 2 millones de dólares y 288.000 euros

Otros dos hombres, al banquillo por beneficiarse de abonos ilegales por valor total de 599.000

19.02.2016 | 04:06

El miércoles y jueves de la próxima semana, la Audiencia Provincial de Ourense juzgará al exdirector del banco de Novacaixagalicia en A Manchica (A Merca), acusado de disponer sin autorización de 2 millones de dólares y 288.000 euros de las cuentas de 22 clientes. J. C. A. I. se enfrenta a 4 años de prisión por presunto delito continuado de estafa. Hay otros dos encausados, J. B. G. P. e I. A. M., por beneficiarse presuntamente de abonos ilegales por un total de 599.000. La Fiscalía pide 2 años para cada uno de ellos.

Tal y como adelantó este periódico, la investigación llegó a localizar 1.548.000 dólares y 245.000 euros y supuso que el exdirector trataba de cumplir los objetivos de la entidad. El principal implicado ejercía desde mayo de 2009 como director de oficina. Según fuentes de la defensa, pretendía ayudar a los clientes que necesitaban liquidez, dando anticipos al margen del canal ortodoxo del banco, y confiando en que todos lo devolverían.

La investigación apunta a que J. C. A. I. se aprovechó presunta mente de sus conocimientos directos de las cuentas de los clientes, como director de oficina, y del hecho de que muchos ahorradores de su sucursal eran emigrantes en el extranjero que solo regresaban una vez al año. Habría cometido un manejo fraudulento a lo largo de 3 años, entre 2008 y 2011.

El exdirector llegó a disponer fraudulentamente de un total de 2.068.000 dólares americanos (1,91 millones de euros), así como de 288.000 euros. Dichas cantidades procedían de las cuentas de un total de 22 clientes. Tras detectarse el presunto engaño, fue posible identificar el destino de 1.548.000 dólares (1,43 millones de euros) y 245.000 euros. Del resto, correspondiente en su mayoría a reintegros en efectivo, no ha podido acreditarse su destino. La Fiscalía supone que el acusado hizo suyo ese montante: 520.000 dólares (480.000 euros) y 43.000 euros. A fecha de junio de 2015, cuando la acusación pública elaboró su escrito de calificación, de los 22 clientes estafados, la entidad había restituido a 14.

Con una suerte de "banca paralela" destinó fondos a hacer frente a compromisos verbales contraídos con los clientes, de modo que habría beneficiado a 116. Entre los que recibieron ingresos y han sido identificados están los otros dos acusados, J. B. G. P. e I. Á. M.

El primero de ellos habría obtenido un total de 456.000 dólares (421.000 euros) actuando de común acuerdo con el exdirector. Sostiene que sus abonos eran un dinero que le fue anticipado para poder saldar una deuda con la Agencia Tributaria y que acudió incluso a una notaría para suscribir el crédito. El segundo de estos acusados habría recibido hasta 178.000 euros en un total de 196 transferencias periódicas, realizadas a lo largo de 3 años.

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