Marbella

Investigan más de 200 cuentas vinculadas a La Pesquera

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil registran varios establecimientos del grupo de restaurantes

17.02.2016 | 14:42

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarrollan desde primera hora de esta mañana en Marbella varios registros simultáneos en establecimientos de La Pesquera, el grupo de restaurantes que también posee negocios en Benalmádena, La Línea de la Concepción y Madrid, donde investigan presuntos delitos fiscales. Según ha podido saber La Opinión de Málaga, las inspecciones se están produciendo en las oficinas centrales de la cadena, situadas en una pizzería localizada junto al Palacio de Congresos, en una asesoría, en una entidad bancaria de la avenida Ricardo Soriano, así como en el domicilio de del propietario de la cadena y en una de sus fincas.

Fuentes cercanas al caso han añadido que la investigación previa afecta a más de 200 cuentas bancarias vinculadas al grupo y al gran movimiento de dinero en efectivo presuntamente sin declarar que los agentes habrían detectado. Los expertos sospechan incluso que el grupo pudiera utilizar un software de contabilidad que permitiera ocultar parte de los beneficios.

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