Marbella

Investigan más de 200 cuentas vinculadas a La Pesquera

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil registran varios establecimientos del grupo de restaurantes

17.02.2016 | 14:42

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarrollan desde primera hora de esta mañana en Marbella varios registros simultáneos en establecimientos de La Pesquera, el grupo de restaurantes que también posee negocios en Benalmádena, La Línea de la Concepción y Madrid, donde investigan presuntos delitos fiscales. Según ha podido saber La Opinión de Málaga, las inspecciones se están produciendo en las oficinas centrales de la cadena, situadas en una pizzería localizada junto al Palacio de Congresos, en una asesoría, en una entidad bancaria de la avenida Ricardo Soriano, así como en el domicilio de del propietario de la cadena y en una de sus fincas.

Fuentes cercanas al caso han añadido que la investigación previa afecta a más de 200 cuentas bancarias vinculadas al grupo y al gran movimiento de dinero en efectivo presuntamente sin declarar que los agentes habrían detectado. Los expertos sospechan incluso que el grupo pudiera utilizar un software de contabilidad que permitiera ocultar parte de los beneficios.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

España

Susana Díaz ha estado en Ciudad Real
Díaz y López llaman a la unidad, mientras Sánchez sigue centrado en Cataluña

Díaz y López llaman a la unidad, mientras Sánchez sigue centrado en Cataluña

La presidenta andaluza reclama que durante estas primarias socialistas se hable bien de todos

El Gobierno de Cifuentes se personará como acusación en el caso Canal

El Gobierno de Cifuentes se personará como acusación en el caso Canal

Ha dado instrucciones a la Abogacía de Madrid para dar el paso en el "momento procesal oportuno"

El ´número dos´ de Interior comparecerá por su reunión con el hermano de González

El ´número dos´ de Interior comparecerá por su reunión con el hermano de González

Nieto dice que "no tenía ninguna referencia de que se estaba produciendo una investigación"

El hermano de González se reunió con el ´número dos´ de Interior al saber que era investigado

El Ministerio asegura que la reunión se celebró el 8 de marzo y se abordó sólo la seguridad de...

Cospedal: "Los primeros ofendidos somos nosotros"

La secretaria general del PP no consiente que comportamiento de algunos se atribuya a todo el...

González blanqueó "dinerillo B" en guarderías

González blanqueó "dinerillo B" en guarderías

El juez Velasco atribuye al expresidente madrileño blanqueo para "aflorar capital de origen ilícito"

Lotería del Niño 2017

Comprobar Lotería del Niño

Toda la información de la Lotería del Niño. Comprueba los números premiados con nuestro widget de la Lotería del Niño.

 
Widget Lotería del Niño

Llévate a tu web, a tu escritorio o a tu iGoogle los resultados de lotería de Navidad y de la lotería del niño. Descárgatelo

 
Enlaces recomendados: Premios Cine