La fiscalía investiga los vínculos de los Sousa con una sociedad "offshore" de Mossack Fonseca

La esposa y los dos hijos del expresidente de Pescanova declaran mañana por un presunto delito de blanqueo de capitales

25.06.2017 | 02:21
Un policía, ante la sede de Mossack Fonseca, en Panamá. // Reuters

Rosario Andrade Detrell, Ignacio y Pablo Fernández Andrade (la esposa e hijos del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa), están llamados a declarar mañana en el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales después de que el magistrado que instruye el caso, José de la Mata, averiguase grandes ingresos en efectivo de los tres imputados en sendas cuentas de Andbank entre 2009 y 2012, como avanzó FARO.

En total se han bloqueado fondos por unos tres millones de euros, cuya procedencia no se ha clarificado. Uno de los movimientos bancarios que el instructor considera sospechosos es la transferencia, en febrero de 2012, de 150.000 euros desde una sociedad panameña, Reflex Portfolio SA, a la cuenta de Pablo Fernández. El hijo de Sousa fue consejero de la multinacional hasta septiembre de 2013, cargo que perdió cuando la empresa estaba ya en concurso de acreedores con un pasivo superior a los 3.500 millones de euros. La agente de Reflex Portfolio es Mossack Fonseca.

Se trata de la compañía que está considerada como la gran fábrica de firmas offshore del mundo y cuya labor fue desvelada por la investigación periodística de los Papeles de Panamá, en la que afloró también la participación de Fernández de Sousa en International Gestion Finance, afincada en Islas Vírgenes. En este caso el vínculo entre Reflex Portfolio y el hijo del empresario vigués es una transferencia a un banco de Andorra, y no consta como directivo o accionista de la misma.

Su presidente ocupa un cargo similar en decenas de compañías (Pantai Invest, Freight Bureau, Coral Oak Invest); Reflex se fundó el 1 de diciembre 2004 y en el registro mercantil panameño figura como sociedad en activo. Pablo Fernández no tuvo que contribuir a la fianza civil solidaria a la que sí se vieron obligados a sostener el propio Sousa, Alfonso Paz-Andrade o exdirectivos como Antonio Táboas o Alfredo López. El expresidente, a la hora de notificar al juzgado su patrimonio, declaró ser titular únicamente de una finca rústica en la localidad madrileña de El Escorial, dos coches de segunda mano, acciones y una cuenta corriente con poco más de 4.000 euros.

Una vez declaren los tres imputados (Ignacio es el único que no estaba bajo la lupa de la investigación hasta ahora) el juez esperará a recibir una nueva remesa de información de Andorra y pasará a cerrar la fase de instrucción del caso, que llegará cuatro años después del colapso de la multinacional pesquera. José de la Mata rechazó la concesión de una nueva prórroga a la investigación, como había solicitado el fiscal (habría demorado la fase de investigación hasta un máximo de 18 meses más), al apreciar que el caso "excede los plazos de investigación razonables que establece la ley" y que está "prácticamente finalizado".

El juez solo ha accedido a dar cuatro meses extra para determinar si la esposa y los dos hijos del expresidente Manuel Fernández de Sousa cometieron un delito de blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública con el presunto desvío de fondos a Andorra. Una vez se complete este paso (en octubre) se cerrará la instrucción.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Economía

El Ibex cierra en negativo lejos de los 10.400 puntos

El selectivo pierde un 0,69 % en su cierre, con la mayoría de sus valores en negativo

Aquí no ha gustado la nueva "P" de Pescanova

Aquí no ha gustado la nueva "P" de Pescanova

Dos empresas impugnan la imagen corporativa del "holding" por similitudes con sus marcas

China construirá los mayores cargueros del mundo para la francesa CMA CGM

China construirá los mayores cargueros del mundo para la francesa CMA CGM

El importe del contrato supera los 1.400 millones de dólares

Las pernoctaciones hoteleras crecen un 1,6% en julio

Llegan a los 43,6 millones el pasado mes - Las realizadas por extranjeros suben un 3,5%

La pesca gallega deberá producir un 25% más en un lustro para retener su peso en el sector

La pesca gallega deberá producir un 25% más en un lustro para retener su peso en el sector

La industria superará los 132.000 millones en todo el mundo en 2023 -El tamaño, clave por la...

La pesquera Videmar amplía capital en más de 636.000 euros

Congelados Videmar ha ampliado capital en 636.010 euros, hasta completar un total desembolsado de...

Finanzas Personales

Algunas empresas hacen uso de preguntas tipo.
Las preguntas más raras en una entrevista de trabajo

Las preguntas más raras en una entrevista de trabajo

Algunas cuestiones tienen truco y son clave a la hora de hacerse con ese puesto tan deseado

Los riesgos del parecido entre el euro y el bolívar

Los riesgos del parecido entre el euro y el bolívar

La Guardia Civil advierte en Twitter de las similitudes entre ambas monedas - El bolívar son 9...

Las prácticas de la banca para rechazar la devolución de la cláusula suelo

Las prácticas de la banca para rechazar la devolución de la cláusula suelo

Adicae dice que sólo el 12% de los hipotecados ha obtenido una oferta por parte de su entidad

¿Sabes qué hacer para reclamar por un vuelo?

¿Sabes qué hacer para reclamar por un vuelo?

Cancelaciones, retrasos y 'overbookings' son problemas frecuentes en los aeropuertos en verano

Las multas de tráfico más comunes en verano

Las multas de tráfico más comunes en verano

Conducir en chanclas, comer al volante o tirar colillas son algunas de las infracciones habituales

Protege tu ordenador del trabajo también en verano

Protege tu ordenador del trabajo también en verano

Los riesgos y ataques a terminales y ordenadores en el trabajo se incrementan durante estos meses

Enlaces recomendados: Premios Cine