Disa y Damm, participadas a través de un entramado de empresas con sede en Holanda, las Antillas y Panamá

05.11.2013 | 07:35

El pasado 22 de octubre compareció en la Audiencia Nacional como testigo el representante de los Carceller en Pescanova, José Carceller Arce (actual consejero), en el caso que investiga el colapso de la pesquera gallega. Fue entonces cuando se conoció que esta familia catalana es la máxima accionista de Pescanova. Al 6,2% que declaran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se le suma otro 1,6% que poseen a través de Disa Corporación Petrolífera Disa. La familia no tenía obligación legal de notificar este paquete adicional de acciones, que adquirieron "a finales de 2012 o principios de 2013", según fuentes próximas a la pesquera. Este 1,6% más de títulos en Pescanova sitúa a los empresarios catalanes por encima de Manuel Fernández de Sousa, que tiene el 7,5% de la pesquera.

De acuerdo con el escrito de los fiscales, al que ha tenido acceso este periódico, la participación de Demetrio Carceller Coll (padre de Demetrio y José Carceller Arce) en Disa se articula a través de un complejo entramado empresarial con sociedades domiciliadas en Holanda, las Antillas, Panamá o Chipre.

En el caso de Damm ocurre algo similar. "La participación accionarial de Demetrio Carceller Coll en Damm está situada una parte en la sociedad holandesa Seegrund BV", a su vez controlada por la antillana Nives NH, "participada también" al 100% por Financiera Interconcunental (Panamá). La otra parte, según los fiscales, está en manos de la "sociedad instrumental" Caspian Gestao, situada en la isla de Madeira.

Además de utilizar un entramado societario, Demetrio Carceller Coll "adoptaba numerosas medidas de precaución tales como evitar frecuentar restaurantes o sitios de ocio, realizar sus pagos en efectivo o delegar en su hijo Demetrio Carceller Arce u otras personas de su confianza, como José Serrano Flórez y Gabriel Pretus Labayen, la firma de cualquier negocio u operación económica". Todo, según los fiscales, para ocultar que era Madrid y no Portugal o Reino Unido su país de residencia y eludir pagos a Hacienda.

Economía

El precio de la electricidad baja este sábado un 8%

Aun así, en la hora más cara -alrededor de las 8 de la tarde- el precio del megavatio hora será de...

Nadal comparecerá el jueves en el Congreso

El ministro de Energía acudirá a la Cámara para aclarar las subidas del precio de la luz

Los afectados por las cláusulas suelo podrán reclamar a partir del lunes

El Gobierno aprobó el viernes la vía extrajudicial que da tres meses a los bancos para hacer el...

El precio de la luz toca nuevos máximos desde 2013

El precio mayorista de la electricidad de hoy se situará en una media de 88 euros por megavatio

El TJUE falla contra las cláusulas suelo

El Tribunal de la UE corrige al Supremo, que entendía que solo debían abonarse las cobradas desde...

La banca lidera las pérdidas en el Ibex

El selectivo español ha cerrado con una caída del 0,38% y pierde el nivel de los 9.400 puntos

Enlaces recomendados: Premios Cine