Según la CNMV, Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y cuyo presidente es Germán Cardona Soler, ofrece inversiones en el mercado de divisas para las que asegura una rentabilidad de entre el 10 y el 21 por ciento.
Forex ofrece a sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores mediante la captación de nuevos inversores, por cada uno de los cuales reciben una comisión en función de las cantidades ingresadas.
A estas comisiones se añaden bonos en forma de coches de lujo o ayudas de hasta 60.000 euros para la compra de una vivienda.
En España, la compañía cuenta con promotores en Madrid, Barcelona y el País Vasco, el más activo de los cuales es Santiago Fuentes Jover, que tiene previsto realizar una serie de conferencias por todo el país para informar sobre los productos que ofrece Finanzas Forex.
En la página web de Santiago Fuentes (www.santifuentes.com) se puede leer que la entidad está en trámites de regularización con le CNMV para adoptar la forma jurídica de "Casa de Bolsa", equivalente a una agencia de valores, extremo que niega el regulador español.
Además, la CNMV señala que Santiago fuentes ha participado, desde 2002, en "distintos negocios por Internet -telefonía, apuestas, juego- que han provocado importantes pérdidas a los clientes captados".
Según los datos obtenidos por la CNMV, la entidad capta cada día 600 nuevos clientes y aproximadamente 1.200.000 euros.
La CNMV indica también que Finanzas Forex cuenta en la actualidad con algo mas de 18.500 clientes en todo el mundo, que gestionan un patrimonio de 77 millones de euros.
Estos ingresos se transfieren a la compañía americana Crowne Gold que, a su vez, los desvía a una cuenta abierta en el "supuesto" banco suizo Dukascopy.
La CNMV publica puntualmente este tipo de información en el apartado de "advertencias" que aparece en su página de Internet, "www.cnmv.es", con el objetivo de mejorar la protección a los inversores, que operan en unos mercados de valores cada vez más internacionalizados.
